Peter Strauss accusé d’avoir entravé une saisie dans une affaire frauduleuse impliquant des captives

Peter Strauss, avocat basé en Caroline du Sud, a plaidé coupable dans une affaire de fraude criminelle impliquant des captives. Selon le bureau du procureur américain de l’État, Strauss a plaidé coupable de “retrait de biens pour empêcher la saisie”. Fondateur et PDG de Hamilton Captive Management, une société de gestion d’assurances captives fournissant des services de gestion aux fonds d’assurance captifs de ses clients. Le bureau du procureur américain pour l’État de Caroline du Sud déclare : “Les éléments de preuve obtenus dans le cadre de l’enquête ont révélé que Strauss a sciemment transféré des millions de dollars à Jeff et Paulette Carpoff, deux personnes qui ont depuis été reconnues coupables et condamnées pour leur rôle”. Les Carpoff étaient co-propriétaires et exploitants de DC Solar Solutions et DC Solar Distribution (Solar Inc), deux sociétés d’énergie renouvelable basées en Californie.

Suite à une enquête menée par le FBI sur une présumée fraude d’investissement et un schéma de blanchiment d’argent orchestré par les dirigeants de DC Solar, Strauss a reçu 11 millions de dollars des Carpoffs. Les premiers 5 millions de dollars ont été transférés sur le compte de fiducie de l’avocat de Strauss (IOLTA) et ont été ensuite distribués à divers avocats de la défense criminelle et avocats en faillite, ainsi qu’aux fonds d’assurance captifs des Carpoffs gérés par la société de gestion d’assurances captives de Strauss. Strauss a également reçu 3 millions de dollars supplémentaires, utilisés pour payer les primes des fonds d’assurance captifs des Carpoffs, selon le bureau du procureur américain.

Dans le dernier transfert, les Carpoffs ont viré 3 millions de dollars supplémentaires sur le compte de fiducie de l’avocat de Strauss. Ensuite, les fonds ont été mélangés sur ce compte et dépensés intégralement au cours des mois suivants.

FAQ :

Q : Quelle est l’affaire criminelle dans laquelle Peter Strauss est impliqué ?
R : Peter Strauss a plaidé coupable dans une affaire de fraude criminelle impliquant des captives.

Q : Quel était le rôle de Strauss dans cette affaire ?
R : Strauss était le fondateur et le PDG de Hamilton Captive Management, une société de gestion d’assurances captives qui fournissait des services de gestion aux fonds d’assurance captifs de ses clients.

Q : Qui sont Jeff et Paulette Carpoff ?
R : Jeff et Paulette Carpoff étaient les co-propriétaires et exploitants de DC Solar Solutions et DC Solar Distribution, deux sociétés d’énergie renouvelable basées en Californie.

Q : Comment Strauss a-t-il obtenu de l’argent des Carpoffs ?
R : Dans le cadre d’une enquête sur une présumée fraude d’investissement et un schéma de blanchiment d’argent orchestré par les dirigeants de DC Solar, Strauss a reçu 11 millions de dollars des Carpoffs.

Q : Comment cet argent a-t-il été utilisé par Strauss ?
R : Les premiers 5 millions de dollars ont été transférés sur le compte de fiducie de l’avocat de Strauss et ont été ensuite distribués à divers avocats de la défense criminelle et avocats en faillite, ainsi qu’aux fonds d’assurance captifs des Carpoffs gérés par la société de gestion d’assurances captives de Strauss. Strauss a également reçu 3 millions de dollars supplémentaires, utilisés pour payer les primes des fonds d’assurance captifs des Carpoffs.

Définitions :

– Fraude criminelle : Activité illicite où une personne utilise la tromperie pour obtenir un avantage financier de manière illégale.

– Assurances captives : Forme d’assurance où une entreprise crée sa propre compagnie d’assurances pour couvrir ses propres risques plutôt que de souscrire à une assurance traditionnelle.

– Blanchiment d’argent : Processus de dissimulation de la provenance illégale de fonds en les faisant passer par des transactions légitimes, afin de donner l’apparence de légitimité.

Related links :

Justice.gov – Site officiel du département américain de la justice, où vous pouvez trouver des informations sur les poursuites judiciaires similaires.

https://www.fbi.gov – Site officiel du FBI, où vous pouvez trouver des informations sur les enquêtes liées aux crimes financiers.